En Rabat y Casablanca, empresas de alquiler de coches atrapadas por dinero de la droga

Las investigaciones se concentran en los dirigentes de dos empresas específicas vinculadas a una red de contrabando. Según los primeros elementos, una parte de las ganancias ilícitas de este tráfico se reinvierte en territorio marroquí a través de la creación de sociedades gestionadas por socios locales. El ardid se basa en la adquisición de vehículos en agencias ubicadas en España y afiliadas a la organización criminal. Estos coches se explotan posteriormente en Marruecos, facilitando así la integración directa de este dinero sucio en el circuito económico oficial.

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Para justificar entradas financieras particularmente elevadas, los defraudadores habrían recurrido masivamente a prestaciones fantasma. Como subraya Assabah, la auditoría contable puso de manifiesto la repetición de los mismos nombres en los recibos de reserva, confirmando la hipótesis de operaciones ficticias. Este método pretende legitimar los fondos sospechosos antes de su transferencia al extranjero mediante transacciones comerciales con otros miembros de la red. Las investigaciones judiciales continúan para rastrear la totalidad del recorrido de este dinero y desmantelar todas las ramificaciones potenciales.