Marruecos-Francia : mil millones de euros blanqueados y policías comprados

Al frente de esta estructura se encuentra Lahoucine A. S., un empresario establecido en Marruecos. Según los investigadores, su organización funcionó de manera casi industrial para blanquear más de mil millones de euros durante la última década, incluyendo 319 millones entre 2019 y 2025. El sistema se basaba en un mecanismo de compensación que cruzaba efectivo procedente del narcotráfico y transferencias empresariales justificadas por facturas falsas. Los fondos transitaban luego por sociedades fantasma, particularmente en Oriente Medio.

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Este poder financiero permitió corromper las instituciones francesas comprando los servicios de dos policías en activo, recientemente imputados y encarcelados. La Oficina Nacional Antifraude reveló que este pacto de corrupción ofrecía a los traficantes acceso directo a datos policiales sensibles. Los delincuentes buscaban anticipar las investigaciones en curso para escapar de las mallas de la red judicial.

El brigadier-jefe Johnny B., asignado a la lucha antidroga en Martinica, constituía la pieza maestra de esta infiltración. La Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) lo desenmascaró gracias a un archivo Excel incautado a la contable de la red, detallando búsquedas facturadas a 500 euros la unidad. El agente consultó ilegalmente archivos estratégicos para informarse sobre importantes narcotraficantes, incluyendo miembros de la DZ Mafia o el capo marsellés "Mimo".

Puesto en detención, el funcionario admitió haber conocido a Lahoucine A. S. ya en 2017 en Toulouse. A cambio de cerca de 200 000 euros percibidos en efectivo o criptomonedas, entregaba capturas de pantalla de archivos judiciales. Consciente de sus actos, admitió sus faltas a los investigadores : "A partir de ahí, es el engranaje, comenzó a pedirme que hiciera búsquedas sobre él mismo, sobre su familia, sobre terceros". Un segundo policía, Ryad A., también reconoció haber prestado servicios similares.

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Este vasto circuito oculto benefició a delincuentes de primer nivel y a miles de empresarios deseosos de evadir impuestos, según Le Monde. Entre los clientes presuntos figura el cantante Gims, sospechoso de haber utilizado esta filial para obtener dinero en efectivo, lo que él niega rotundamente. Por su parte, presunto inocente, el empresario marroquí aún no ha sido escuchado por la justicia francesa y rechaza cualquier implicación en este fraude.