Tráfico de divisas

Destapan red de blanqueo millonario en Tánger : Empresas de construcción vinculadas al narcotráfico internacional

6 juillet 2025

Tras alertas procedentes de fuentes bancarias, los controladores de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera investigaron movimientos sospechosos de una red de blanqueo (…)

Escándalo financiero en Marruecos : 14 condenados por tráfico de oro y red de préstamos ilegales

27 juin 2025

El tribunal de Aïn Sebaâ condenó a 34 años de prisión y decenas de millones de dirhams a 14 personas, incluidas cuatro mujeres, por tráfico ilegal de oro y divisas extranjeras.

Escándalo inmobiliario : Políticos y promotores bajo investigación por transferencias ilegales al extranjero

15 juin 2025

Los controladores de la Oficina de Cambios investigan a políticos y promotores inmobiliarios sospechosos de transferir fondos ilegalmente al extranjero.

Alerta en aeropuertos marroquíes : Destapan red de contrabando de divisas hacia Turquía

15 mai 2025

Los servicios de control de la Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos (ADII) en los aeropuertos Mohammed V de Casablanca, Rabat y Marrakech-Ménara han redoblado la (…)