21 juillet 2026
Un viajero mauritano fue interceptado en el aeropuerto Mohammed V de Casablanca con más de dos millones de euros no declarados, disimulados en tres cartones de galletas. Se (…)
7 juin 2026
Las autoridades italianas interceptaron más de 100 000 euros no declarados en el puerto de Génova. Los fondos, disimulados en el equipaje de viajeros con destino a Marruecos, (…)
30 octobre 2025
Los servicios de la Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos (ADII) y de la Oficina de Cambios han descubierto una sofisticada red de transferencias ilegales de divisas (…)
28 août 2025
La Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos (ADII) incautó 167 millones de dírhams en divisas en 2024, lo que representa un aumento del 55% con respecto a 2023.
19 août 2025
Socios de una empresa pesquera descubrieron una amplia red de tráfico de divisas y contrabando de equipos de pesca prohibidos, bajo el pretexto de contratos de mantenimiento de (…)
12 juillet 2025
Los servicios de control de la Oficina de Cambios, en colaboración con la Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos, investigan transacciones comerciales sospechosas que (…)
6 juillet 2025
Tras alertas procedentes de fuentes bancarias, los controladores de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera investigaron movimientos sospechosos de una red de blanqueo (…)
27 juin 2025
El tribunal de Aïn Sebaâ condenó a 34 años de prisión y decenas de millones de dirhams a 14 personas, incluidas cuatro mujeres, por tráfico ilegal de oro y divisas extranjeras.
15 juin 2025
Los controladores de la Oficina de Cambios investigan a políticos y promotores inmobiliarios sospechosos de transferir fondos ilegalmente al extranjero.
15 mai 2025
Los servicios de control de la Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos (ADII) en los aeropuertos Mohammed V de Casablanca, Rabat y Marrakech-Ménara han redoblado la (…)