Escándalo financiero en Marruecos : 14 condenados por tráfico de oro y red de préstamos ilegales

Entre los acusados, detenidos en la prisión de Oukacha, se encuentran banqueros, joyeros, una propietaria de una agencia de transferencia de dinero, un propietario de una empresa de materiales de construcción y otro que posee una tienda de venta de teléfonos en Derb Ghallef. El caso salió a la luz en marzo pasado, después de la publicación de un video en la web en el que se ve a una peluquera y propietaria de un salón de belleza en Hay Hassani revelar su implicación en una red de préstamos con altos intereses diarios, a cambio de cheques y lingotes de oro.

En el video, la mujer afirmó haber sido encarcelada en dos ocasiones por hechos similares, y que se habían abierto cuentas bancarias a su nombre con la complicidad de empleados bancarios, incluido un director de agencia. Sobre la base de estas declaraciones, la fiscalía competente abrió una investigación, encomendada a la Oficina Nacional de Lucha contra la Delincuencia Económica y Financiera, dependiente de la Brigada Nacional de Policía Judicial (BNPJ). Los investigadores lograron localizar a la mujer del video en un douar de la región de Ben Ahmed y proceder a su arresto.

Interrogada, la acusada confesó y acusó a otras personas involucradas en el caso, incluidos varios banqueros que otorgaron préstamos fuera de los procedimientos legales, con intereses diarios de hasta el 10%, sin el conocimiento de sus superiores. Las investigaciones también revelaron importantes fraudes, como la falsificación de documentos para la apertura de cuentas bancarias, la modificación de números de tarjetas de identidad, la falsificación de facturas y el tráfico de lingotes de oro robados.

Los 14 acusados fueron procesados por estafa, abuso de confianza, blanqueo de dinero, falsificación de documentos, etc. Fueron condenados a penas de entre uno y cinco años y a pagar multas de más de varias decenas de millones de dirhams a la Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos.