En Marruecos, el Dinero Sospechoso Delatado por Casas y Coches

El cerco se estrecha gracias a una vigilancia electrónica sin precedentes. Para verificar la autenticidad de las declaraciones sospechosas, la Instancia Nacional de Inteligencia Financiera ha activado canales de intercambio de datos directo con múltiples administraciones. Los investigadores ahora cruzan información con el registro de la propiedad, la agencia de seguridad vial (Narsa) y las aduanas para rastrear inconsistencias relacionadas con adquisiciones inmobiliarias, vehículos y movimientos de mercancías.

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Esta ofensiva se dirige directamente a comerciantes, empresarios y sociedades que operan principalmente en Casablanca, Rabat y Tánger. Como indica Hespress, las investigaciones preliminares realizadas en los últimos tres meses han permitido aislar 172 expedientes que presentan fuertes indicios de manipulaciones financieras. La magnitud de estos fraudes y su concentración geográfica generan fuertes sospechas sobre la existencia de verdaderas redes organizadas.

La alerta fue dada tras denuncias de la Dirección General de Impuestos (DGI) y varios bancos sobre flujos de liquidez dudosos. Los analistas detectaron discrepancias recurrentes entre los saldos bancarios y los documentos contables de las empresas investigadas. El examen exhaustivo de los estados de conciliación bancaria reveló retrasos intencionales en el registro de operaciones, omisión de gastos y justificaciones completamente infundadas.

Paralelamente a estas investigaciones, la administración tributaria intensifica sus propios controles apoyándose en el artículo 232 del Código General de Impuestos. Esta disposición permite remontar y verificar documentos contables durante un período de diez años para los defraudadores que no han presentado sus declaraciones. Las personas implicadas se exponen así a sanciones financieras muy graves acumuladas, incluyendo impuestos no pagados, recargos y multas.

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Esta redada tecnológica se encuentra solo en su primera fase. Las autoridades prevén profundizar las investigaciones sobre el origen exacto de este dinero disimulado y la naturaleza real de las transacciones comerciales ocultadas. Al término de estas investigaciones, se aplicarán medidas coercitivas estrictas y los expedientes más condenatorios deberían ser remitidos directamente a la justicia para la apertura de procedimientos penales.