Grandes proyectos en Marruecos : la implacable persecución fiscal contra empresas extranjeras

Los investigadores de la Dirección General de Impuestos (DGI pasan a la velocidad superior. Según las revelaciones de Hespress, los investigadores se dirigen en prioridad a tres empresas internacionales que realizaron operaciones muy rentables pero de corta duración. Estas firmas intervienen en lo digital, el suministro de equipos y la construcción, atraídas directamente por los grandes proyectos que dinamizan la economía marroquí. El fisco persigue sistemáticamente estas estructuras que generan beneficios colosales sin poseer una sede oficial en el país, y que "olvidan" declarar sus verdaderos ingresos.

En Bladi.net : En Tánger, propietarios transforman sus terrenos para evadir impuestos

Para atrapar a estos defraudadores, la administración fiscal cruza minuciosamente sus archivos. Examina los datos de las licitaciones públicas, los contratos validados y las transferencias de dinero desde el extranjero. La DGI ha exigido formalmente a los bancos e instituciones de pago detalles precisos sobre varias transacciones sospechosas.

El cerco se estrecha con el envío de requerimientos que exigen el pago inmediato de atrasos y multas por mora. La ley marroquí es estricta : el artículo 5 del Código General de Impuestos somete a tributación toda ganancia realizada en el territorio, incluso de manera puramente ocasional o excepcional.

En Bladi.net : Marruecos : el fisco lanza una ofensiva masiva contra las empresas "congeladas" sospechosas de fraude

Las operaciones de verificación también se atacan a los montajes complejos. Los inspectores descubrieron que algunas empresas utilizan intermediarios locales o sociedades pantalla marroquíes para enmascarar el volumen real de sus negocios y eludir los umbrales de imposición. Ante estas prácticas, los agentes ahora diseccionan la totalidad de las cadenas de subcontratación para desenmascarar el verdadero beneficiario económico final. Una manera firme de garantizar que ninguna entidad pueda enriquecerse en suelo nacional sin contribuir a los ingresos del Estado.