¿Declara poco pero gasta mucho ? Hacienda marroquí examina sus cuentas

Las inspecciones revelaron, entre otras cosas, incoherencias en las declaraciones de promotores inmobiliarios y empresarios. Sus ingresos declarados no siempre se correspondían con las transacciones, gastos y transferencias registrados, informa Assabah.

En Bladi.net : MRE : Tus transferencias hacia Marruecos pueden atraer la atención del fisco

Para detectar estas discrepancias, la Dirección General de Impuestos cruza la información fiscal con datos procedentes de otras instituciones, especialmente en el marco de los convenios celebrados con Bank Al-Maghrib.

Así, se detectaron diferencias importantes entre los ingresos declarados y los gastos reales efectuados desde determinadas cuentas bancarias. Los contribuyentes afectados recibieron requerimientos para regularizar su situación. Con el apoyo de la DGSN para las notificaciones, 5 000 personas fueron contactadas formalmente.

Reclamados tres mil millones de dírhams

El importe que la administración espera recuperar alcanza aproximadamente los tres mil millones de dírhams. Se estableció a partir del cruce de la información disponible en Bank Al-Maghrib y otros organismos competentes.

Estas comprobaciones se realizan, entre otras cosas, en el marco del artículo 216 del Código General de Impuestos. Este permite a la administración examinar la coherencia entre los ingresos declarados por un contribuyente y su nivel de vida, sus gastos, así como determinados elementos de su patrimonio y sus activos bancarios.

La DGI también se apoya en el análisis de grandes volúmenes de datos y el cruce automatizado de las declaraciones, balances y archivos contables para identificar los expedientes que presentan las anomalías más importantes.

En Bladi.net : Marruecos : "Es un regalo" ya no es suficiente para la administración fiscal

Una cuenta bancaria bien abastecida o unos gastos elevados no constituyen por sí mismos un fraude. Es la diferencia entre los recursos declarados y la realidad financiera constatada lo que ahora puede poner a un contribuyente en el punto de mira de Hacienda.