MRE : Tus transferencias hacia Marruecos pueden atraer la atención del fisco

La Dirección General de Impuestos habría reforzado en los últimos meses el uso de su derecho de comunicación ante los bancos. Los controles se dirigirían en particular a las cuentas personales que registran movimientos financieros difíciles de explicar a la luz de los ingresos declarados.

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No se trata de una ley nueva. El Código General de Impuestos ya permite a la administración solicitar información y documentos a terceros, incluidas las instituciones bancarias, en el marco de una auditoría fiscal.

Una transferencia por sí sola no es suficiente para generar impuestos

Una transferencia de dinero desde el extranjero hacia Marruecos no está sujeta a imposición por su mera existencia. La atención de las autoridades fiscales puede atraerse especialmente cuando sumas grandes o regulares se asemejan a ingresos profesionales, de alquiler o comerciales que no han sido declarados.

Un marroquí del mundo puede así transferir sus ahorros, ayudar a su familia o financiar la compra de una propiedad. Pero el beneficiario puede ser llamado a explicar el origen y la naturaleza de los fondos cuando los movimientos observados no coinciden con su situación fiscal conocida.

Las personas afectadas tienen por tanto interés en conservar los documentos justificativos útiles : extractos de la cuenta de origen, nóminas, escritura de compraventa, contrato de préstamo o prueba de apoyo familiar.

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El cambio actual radica en la intensificación de las verificaciones y en un enfoque más amplio de las cuentas personales basado en análisis de riesgos. La administración por lo tanto no tendría acceso libre y permanente a todas las cuentas bancarias.