Marruecos : "Es un regalo" ya no es suficiente para la administración fiscal

Se han enviado avisos a contribuyentes de Casablanca, Rabat y Tánger tras la detección de importantes movimientos financieros en sus cuentas. Algunos beneficiarios estarían oficialmente sin empleo o no declararían actividad alguna correspondiente a las sumas ingresadas.

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Según Hespress, las cuentas afectadas recibieron, durante los últimos dos años, transferencias y depósitos procedentes de particulares o empresas.

La administración busca especialmente saber si estas sumas corresponden a ingresos profesionales, recibos comerciales, rentas, regalos, herencia o reembolso de deuda.

Un simple "es un regalo" no es suficiente

Una transferencia familiar o el reembolso de un préstamo no es automáticamente imponible. Pero su beneficiario debe poder demostrar su origen : certificado de donación, acta sucesoria, reconocimiento de deuda, contrato, factura u otro justificante coherente.

Algunos contribuyentes habrían explicado que conservaron temporalmente dinero de allegados o recibieron el reembolso de deudas no documentadas. Sin embargo, los inspectores sospechan que ciertas cuentas se utilizan para cobrar ingresos de actividades comerciales no declaradas.

La administración fiscal también examina las cuentas abiertas a nombre de parientes o conocidos que servirían como testaferros. Los movimientos bancarios se comparan con las declaraciones fiscales, pero también con datos relativos a bienes inmuebles y vehículos.

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Las personas interrogadas disponen de un plazo de hasta 30 días para presentar los justificantes solicitados. En ausencia de explicación suficiente, la administración puede iniciar el examen de su situación fiscal y reevaluar los ingresos utilizados para el cálculo del impuesto.