Compra inmobiliaria en Marruecos : el fisco ataca (por fin) el pago en "negro

Las direcciones regionales de impuestos sacaron a la luz este ardid gracias a potentes algoritmos de análisis de datos. Estas herramientas informáticas detectaron el uso repetido de identificadores fiscales idénticos por parte de varios promotores inmobiliarios. Las verificaciones sobre el terreno probaron rápidamente que los servicios facturados estaban totalmente ausentes de los registros contables de las empresas emisoras.

En Bladi.net : Escándalo inmobiliario en Marruecos : Hacienda destapa fraude masivo en ventas de viviendas de lujo

El corazón de este fraude se basaba en la práctica del "negro". Los promotores declaraban contratos de venta por montos inferiores a la realidad. Para justificar los fondos, imponían a los compradores contratos secundarios por supuestos "trabajos de acabado adicionales" o acondicionamientos interiores. Pagados en efectivo, estos suplementos superaban a veces el 25% del valor de las viviendas de gama media y alta.

La magnitud del perjuicio financiero resulta colosal. Según la información recabada por Hespress, el valor acumulado de estas facturas falsas asciende a más de 43 millones de dirhams. Las transacciones fraudulentas implican una red de cincuenta y dos sociedades mercantiles y cinco empresas de promoción inmobiliaria, que todas recibieron avisos de regularización fiscal.

En Bladi.net : Escándalo fiscal en Marruecos : Promotores de lujo bajo investigación por pagos en efectivo

Estas anomalías tarifarias fueron confirmadas por su desviación respecto a los precios de referencia por metro cuadrado fijados por la Dirección General de Impuestos y el Registro de la Propiedad. Corroboran las denuncias de clientes víctimas de extorsión por pagos no declarados. Conforme al artículo 192 del Código General de Impuestos, los defraudadores enfrentan ahora multas de 5.000 a 50.000 dirhams, acompañadas de penas de uno a tres meses de prisión.