Marruecos intensifica la lucha contra el lavado de dinero : Aumentan un 31% los casos judiciales

Las declaraciones espontáneas de sospecha, provenientes principalmente de los bancos y las instituciones financieras, han experimentado un aumento del 10,93 %, según informa el periódico L’Économiste. Al mismo tiempo, las autoridades nacionales han intensificado sus solicitudes de información en el marco de investigaciones financieras, con un aumento del 30,82 %. El número de expedientes transmitidos a la justicia por la ANRF también ha aumentado considerablemente, en un 31,48 %.

En total, la Autoridad registró 5.777 declaraciones de sospecha en 2023. La gran mayoría de ellas, es decir, 5.739, se refieren a casos de lavado de dinero. Solo 38 casos están relacionados con la financiación del terrorismo.

El informe de la ANRF muestra el papel central de los bancos en la detección de operaciones sospechosas. "Los bancos convencionales, los bancos offshore y los bancos participativos encabezan la lista de proveedores de declaraciones de sospecha, con una participación del 44,8 %", se puede leer en el documento. Las instituciones de pago y de transferencia de fondos también desempeñan un papel importante, con casi el 20 % de las declaraciones.

Además, la ANRF recibió 48 comunicaciones espontáneas de información en 2023, lo que representa un aumento del 20 % con respecto al año anterior. Esta información, que proviene principalmente de la Fiscalía, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Oficina de Cambios, contribuye a enriquecer las investigaciones llevadas a cabo por la Autoridad.

En 2023, la ANRF transmitió 71 expedientes a la justicia, principalmente a las fiscalías de Rabat, Casablanca, Fez y Marrakech. Estos expedientes contienen indicios suficientes de lavado de dinero o financiación del terrorismo para justificar la apertura de procedimientos judiciales.