"Hacienda lanza ofensiva contra evasores de lujo : Inmobiliarias y coches en la mira"

Según fuentes cercanas al caso consultadas por Hespress, se han enviado nuevas notificaciones a estas personas sin número de identificación fiscal único (ICE), pero cuyos estados de cuenta bancarios muestran importantes movimientos financieros. Sus nombres también aparecen en transacciones de venta o compra de bienes inmuebles y vehículos por altas cantidades. El fisco marroquí ahora tiene la intención de regularizar la situación de los interesados.

Los inspectores se basan en el Código General de Impuestos para examinar la situación fiscal general de estas personas. Buscan identificar ingresos y recursos que nunca se declararon, y solicitan a los interesados que justifiquen todas sus transacciones. Según las mismas fuentes, los sectores objetivo son principalmente el comercio de automóviles de segunda mano, la venta y el alquiler de bienes inmuebles, la creación de contenido en redes sociales y la venta de productos cosméticos. Estos contribuyentes no se beneficiaron de la campaña de regularización voluntaria que finalizó a finales de diciembre pasado.

Concretamente, estas personas deben explicar de dónde provienen los ingresos no declarados, justificar los flujos financieros en sus cuentas y las de sus familiares de los que son los beneficiarios reales, y detallar sus gastos y compras recientes. En algunos expedientes, los gastos detectados superarían los 3 millones de dírhams en un solo año. Para quienes no tienen número ICE, los inspectores aplican el artículo 216 del Código General de Impuestos y les asignan automáticamente una identidad fiscal. El lugar de imposición corresponde a la dirección que figura en su tarjeta nacional biométrica o tarjeta de residencia.

Las investigaciones realizadas han revelado compras no declaradas de apartamentos, villas, terrenos, automóviles de lujo, yates, así como transferencias a cuentas comunes y operaciones con tarjeta bancaria en el extranjero. Los inspectores pueden verificar las operaciones en cuentas personales o profesionales. Los interesados tienen treinta días para presentar los documentos y pruebas que permitan aclarar los puntos planteados por la administración. El objetivo es evitar cualquier fraude o encubrimiento de ingresos.