Marruecos : empresarios señalados por transferencias ilícitas

Los investigadores de la « gendarmería de divisas » están centrando sus pesquisas en operaciones de transferencia de capitales cuyo valor global se aproxima a 5 mil millones de dírhams. La investigación afecta a cinco empresarios que operan en los sectores de la importación-exportación y la intermediación comercial entre el territorio nacional y Portugal. Algunos de ellos tienen nacionalidad portuguesa o tarjetas de residencia obtenidas después de establecer sus empresas con la ayuda de despachos locales.

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Las investigaciones han revelado un complejo sistema de manipulación del valor de las facturas de exportación destinado a « inflar los beneficios y conferirles una apariencia de legitimidad ». Estos fondos, una vez blanqueados y tras cumplir con sus obligaciones fiscales, eran transferidos a cuentas situadas en paraísos fiscales y zonas francas. Las autoridades examinan de cerca el uso de transacciones comerciales para legitimar flujos de liquidez de origen desconocido, informa Hespress.

Para respaldar estas sospechas, los agentes marroquíes se apoyan en datos proporcionados por organismos europeos de control homólogos y colaboran con la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera. La auditoría de los documentos de importación-exportación ya ha reforzado los indicios de culpabilidad relacionados con estas redes financieras. Los investigadores prevén ahora someter varios almacenes y sedes sociales en Marruecos a controles directos sobre el terreno.

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Paralelamente a estos expedientes de fraude, la circular general de instrucciones cambiarias 2026 instauró nuevas facilidades para los inversores habituales. Las asignaciones de viaje se elevaron a un millón de dírhams para las empresas sin cuentas en divisas. No obstante, el control sigue siendo estricto para los expedientes sospechosos : la Office des changes exige ahora información precisa sobre el destino de las transferencias anteriores y los importes repatriados por los empresarios bajo vigilancia.