Marruecos : deudas saldadas con villas ocultas en Francia

Las deudas comerciales contraídas en Marruecos habrían sido saldadas con bienes inmuebles ubicados en Francia y España. La Oficina de Cambios ha intensificado sus investigaciones sobre estas operaciones sospechosas de haber eludido la regulación marroquí.

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Según Hespress, algunos acreedores habrían aceptado recibir apartamentos, villas u otras propiedades ubicadas en el extranjero en lugar de las sumas que les debían en Marruecos. Los esquemas también habrían incluido diferencias de tipo de cambio y comisiones relacionadas con transferencias de dinero fuera de los canales autorizados.

Los bienes en cuestión habrían sido registrados a nombre de parientes o conocidos para ocultar la identidad de sus verdaderos propietarios. Este método habría complicado el trabajo de los controladores encargados de vincular los activos inmobiliarios con los beneficiarios reales.

Las villas ocultan el rastro del dinero

Los investigadores buscan ahora determinar cómo fueron financiadas estas propiedades y si los fondos utilizados para comprarlas salieron legalmente de Marruecos. Verifican en particular las solicitudes de autorización presentadas ante la Oficina de Cambios y la información que poseen los bancos.

Las investigaciones también abarcan el desarrollo de las operaciones anteriores a la adquisición de los bienes. El objetivo es reconstruir el rastro del dinero y verificar si las propiedades fueron utilizadas para ocultar transferencias no declaradas antes de ser utilizadas para saldar deudas comerciales.

Intercambios de datos con las autoridades financieras francesas y españolas habrían permitido encontrar la identidad real de ciertos propietarios. Los controladores pueden así comparar los registros catastrales, las operaciones bancarias y las transferencias realizadas desde Marruecos.

Los empresarios afectados no aparecieron durante la operación de regularización voluntaria de activos ubicados en el extranjero, que cerró a finales de 2024. Esta campaña permitió declarar más de dos mil millones de dirhams distribuidos entre activos financieros, bienes inmuebles y liquidez.

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Los contratos examinados fueron presentados a Marruecos como simples pagos en efectivo. En realidad, los acreedores habrían obtenido garantías que les permitieron recuperar indirectamente propiedades en el extranjero, a veces a través de miembros de su familia o conocidos.