Casablanca : se abren investigaciones sobre cargos electos

El regulador financiero ha ordenado a unas ochenta personas, entre ellas empresarios y promotores inmobiliarios, justificar la posesión de bienes y cuentas bancarias fuera del país. Estos contribuyentes, objeto de procedimientos de control, disponen de 21 días para responder a las solicitudes de la administración. Esta ofensiva se basa en datos precisos transmitidos por los socios europeos, especialmente France, España y Belgique, en el marco de los acuerdos de transparencia fiscal, informa Hespress.

En Bladi.net : Escándalo inmobiliario : Políticos y promotores bajo investigación por transferencias ilegales al extranjero

Las investigaciones han sacado a la luz estructuras financieras utilizadas para eludir la normativa cambiaria. Entre los expedientes instruidos figuran desvíos de « facilidades cambiarias », en los que fondos exportados para financiar los estudios de los hijos en el extranjero fueron convertidos en patrimonio inmobiliario sin ser repatriados. Otros casos afectan a promotores que cobraban directamente en divisas, en cuentas offshore, el importe de ventas inmobiliarias realizadas en Maroc a marroquíes residentes en el extranjero (MRE).

En Bladi.net : Marruecos : la Oficina de Cambios intensifica la lucha contra el blanqueo de capitales y refuerza sus controles

Para detectar estas irregularidades, el « gendarme del cambio » utiliza ahora herramientas tecnológicas avanzadas, incluida la inteligencia artificial, que permiten cruzar los archivos fiscales nacionales con los registros inmobiliarios y bancarios internacionales. Los infractores identificados se exponen a sanciones severas, incluidas multas de hasta seis veces el valor de los activos ocultos y penas de prisión.

Este endurecimiento de los controles se produce tras el cierre, el 31 de diciembre de 2024, de la última ventana de regularización voluntaria. Esta campaña de amnistía permitió revelar más de dos mil millones de dirhams en activos, repartidos entre inversiones financieras y bienes inmobiliarios, marcando el fin del periodo de indulgencia antes de la activación de los actuales mecanismos represivos.