De París a Marrakech : el circuito de blanqueo de dinero de Eddy L. ante la justicia

Eddy L., figura central de un juicio por tráfico de armas y estupefacientes que se celebra en París hasta el 11 de febrero, negó firmemente el jueves haber dirigido una red de gran envergadura. Aunque el acusado de 40 años rechazó haber vendido armas de guerra, declarando ante el tribunal que « esto no es Texas », los debates se centraron ampliamente en las conexiones financieras del grupo con Marruecos.

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La acusación sospecha de hecho de una operación estructurada de blanqueo de dinero con destino al Reino, donde Eddy L. se había instalado en octubre de 2021 antes de entregarse a las autoridades. Los investigadores incorporaron al expediente pruebas materiales contundentes, entre ellas recibos de pago por la adquisición sobre plano de dos apartamentos en Marrakech, así como una escritura de compra inmobiliaria en Dubai.

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Los flujos de dinero en efectivo hacia Marruecos están en el centro de la investigación. La hermana del acusado, juzgada por asociación criminal y blanqueo de dinero, reconoció haber transportado más de 17 000 euros en efectivo al otro lado del Mediterráneo. Interrogado sobre las cantidades que otros coacusados le enviaban allí, Eddy L. minimizó los hechos y habló de devoluciones de deudas personales en lugar de beneficios procedentes del crimen organizado.

Además de los once acusados presentes, la sombra de dos ausentes planea sobre la vista : otros dos sospechosos, actualmente sujetos a una orden de detención, son fuertemente sospechosos por la justicia francesa de haberse refugiado en Marruecos.