Marroquíes, dinero en efectivo y casinos : Marruecos investiga

Las investigaciones se abrieron tras la transmisión de información por parte de organismos españoles de control financiero. Movilizan en particular los servicios de la Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos y de la Oficina de Cambios, en coordinación con otros organismos competentes.

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Según Hespress, los investigadores se interesan por sumas que presuntamente fueron cambiadas a través de redes informales, luego introducidas en casinos para darles apariencia legal antes de su depósito en cuentas bancarias en el extranjero.

Algunos sospechosos presuntamente fraccionaron sus transferencias en varios pagos para mantenerse por debajo de los umbrales que requieren declaración. Parte del dinero también fue presuntamente reciclada a través de operaciones ficticias de ganancias y pérdidas en salas de juego.

Controles reforzados en las fronteras

La investigación se centra en declaraciones de divisas en puestos fronterizos, transferencias bancarias internacionales y operaciones de cambio realizadas por turistas marroquíes o personas que residen habitualmente en Europa.

Las autoridades también sospechan que ciertos intermediarios que operan alrededor de aeropuertos o en oficinas de cambio manual han contribuido a ocultar el origen de sumas significativas en divisas extranjeras.

Varios nombres presuntamente aparecieron en bases de datos internacionales dedicadas a la lucha contra el blanqueo de capitales y el contrabando. Los investigadores ahora examinan las relaciones financieras y los movimientos de estas personas entre Marruecos, España y otros países europeos.

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La vigilancia se ha reforzado en puertos y aeropuertos marroquíes. Los aduaneros han recibido instrucciones de controlar más estrictamente las declaraciones de divisas entrantes y salientes, mientras que los desplazamientos hacia destinos turísticos del sur de España deberán intensificarse en las próximas semanas.