Destapan red internacional de blanqueo : MRE marroquí en Gibraltar ante tribunal de Ceuta

Desde el 8 de octubre de 2024, los miembros de la red comparecen ante el tribunal de justicia de Ceuta. La red está implicada en la transferencia ilícita de dinero procedente del tráfico internacional de drogas a través de yates propiedad de famosas personalidades marroquíes, informa Assabah. De las investigaciones realizadas por los servicios de seguridad españoles se desprende que el marroquí residente en el extranjero que encabeza la red ha tenido tiempo de enriquecerse creando empresas activas en diferentes sectores y adquiriendo bienes inmobiliarios y otros bienes, como coches deportivos, vehículos de gran cilindrada, joyas, tierras de cultivo o incluso yates, sin tener ninguna fuente de ingresos declarada. Todos estos bienes están registrados a nombre de sus amigos y familiares.

Durante un registro en su domicilio en Cádiz, los servicios policiales españoles se encontraron con una suma de 525.000 euros en efectivo, que se sospecha que procede de actividades ilegales. Sospechan que el marroquí residente en el extranjero se prepararía para blanquear el "dinero sucio" a través de inversiones en varios proyectos. La policía también procedió al embargo de otras sumas de dinero en poder de intermediarios, también ciudadanos marroquíes que actuaban en el marco de la misma red criminal. En resumen, la red opera regularmente entre Marruecos y los países europeos.

Una decena de acaudalados ciudadanos marroquíes con doble nacionalidad también están siendo investigados. El jefe y los miembros de la red serán juzgados por tráfico de drogas, falsificación de documentos oficiales, blanqueo de dinero y estafa.