Destapan red de corrupción bancaria en Khouribga : notables detenidos por blanqueo de 50 millones

Mientras que el director de una agencia bancaria acusado de haber desviado más de 50 millones de dírhams sigue prófugo y es objeto de una orden de búsqueda, caen otras cabezas. Según actas redactadas por la Brigada Nacional de Policía Judicial (BNPJ) y presentadas al fiscal general ante la Corte de Apelación de Casablanca, una decena de personas, incluidos notables de Khouribga, han sido arrestadas, informa el diario Assabah. Se les reprocha haber recibido varios transferencias provenientes de cuentas bancarias desviadas por el director de la agencia y haber blanqueado ese dinero invirtiendo en varios proyectos lucrativos, algunos de ellos en el sector inmobiliario. Estas personas deberían ser procesadas por blanqueo de capitales, falsificación y uso de documentos falsos, así como por declaraciones falsas.

Estos arrestos son el resultado de una investigación de la Brigada Nacional de Policía Judicial (BNPJ) que se llevó a cabo durante casi un año. Durante sus interrogatorios, los acusados intentaron justificar las cantidades recibidas y los gastos, pero fueron confrontados con la existencia de un acuerdo previo entre el director de la agencia y ellos. Por el momento, el principal acusado sigue siendo activamente buscado por los investigadores. Todavía se encontraría en territorio marroquí.