Rastreo del dinero sucio en Marruecos por parte de Francia

En esta persecución internacional, Francia lidera la danza. Con 110 expedientes abiertos (más de un tercio del total), el Hexágono es el país que más solicita a Rabat, seguido de cerca por Bélgica, Turquía y los Países Bajos. Una concentración geográfica que apunta directamente a las zonas donde reside una fuerte comunidad marroquí.

El dinero sucio, objetivo número uno

¿Qué buscan exactamente estos investigadores extranjeros ? Ante todo, el rastro del dinero. El blanqueo de capitales se ha convertido en el motivo principal de las investigaciones (26% de los casos), superando incluso el tráfico de drogas (22%). Los fraudes y el gran bandidaje completan este panorama, demostrando que los delincuentes intentan utilizar Marruecos como base financiera trasera.

Si el Reino juega la carta de la transparencia con una tasa de ejecución del 44%, algunos expedientes tardan en resolverse. La razón es técnica : rastrear flujos financieros complejos o incautar bienes inmobiliarios y bancarios lleva mucho más tiempo que simples interrogatorios a testigos. Una complejidad que no socava la voluntad de Marruecos de afirmarse como una barrera infranqueable contra la delincuencia transnacional.