25 décembre 2025
La inteligencia financiera, especialmente a través de los bancos, se ha convertido ahora en un arma formidable contra el blanqueo de capitales en Marruecos. El informe anual de (…)
23 décembre 2025
Una auditoría realizada en un grupo bancario marroquí ha revelado graves incumplimientos de las normas de lucha contra el blanqueo de capitales. Cuentas sospechosas que mueven (…)
20 décembre 2025
El caso podría causar un gran revuelo en Casablanca. Un influyente promotor inmobiliario de Bouskoura es acusado de presionar a sus clientes para obtener pagos en efectivo, a (…)
16 décembre 2025
El veredicto de Basilea ha llegado. En la lucha mundial contra el dinero sucio y la financiación del terrorismo, Marruecos se está destacando a nivel continental. Clasificado (…)
16 décembre 2025
La justicia ha fallado, pero el daño está hecho. El tribunal administrativo de Rabat acaba de condenar al Estado a indemnizar a un ejecutivo bancario encarcelado injustamente. (…)
12 décembre 2025
La operación no debería finalizarse hasta 2026, pero ya dibuja el nuevo mapa bancario del Reino. BNP Paribas planea vender su filial marroquí para reforzar sus fondos propios, (…)
9 décembre 2025
La Corte de Apelación de Rabat ha emitido su veredicto en el caso del escándalo bancario de Tetuán. Daniel Ziouziou, ex director regional de UMB, recibe una condena de 12 años (…)
8 décembre 2025
Un empleado bancario intentó desviar 1,6 millones de dírhams durante el servicio en Kénitra. Al esconder los billetes en una bolsa de basura para salir de la agencia, fue (…)
2 décembre 2025
El efectivo sigue reinando en Marruecos con 444 mil millones de dírhams en circulación, pero su crecimiento se está desacelerando por primera vez en diez años. La amnistía (…)
1er décembre 2025
El dirham marroquí se depreció un 0,1 % frente al dólar estadounidense y permaneció prácticamente estable frente al euro durante la semana del 20 al 26 de noviembre de 2025, (…)