Justicia : Daniel Ziouziou, el banquero que vaciaba las cuentas de sus clientes, es condenado

La Sala de Delitos Financieros golpeó con fuerza el lunes. El ex ejecutivo bancario y su subordinado cumplirán cada uno una pena de doce años de reclusión. La sanción penal va acompañada de un abrumador componente civil : los dos condenados deben pagar solidariamente 320 millones de dírhams a la Unión Marroquí de Bancos para reparar el daño, además de una multa de 100.000 dírhams.

Daniel Ziouziou, quien también ocupaba el cargo de vicepresidente del consejo municipal de Tetuán, respondía a graves acusaciones. La justicia lo ha declarado culpable de malversación de fondos, falsificación de documentos bancarios y atentado contra los sistemas de tratamiento automatizado de datos. La investigación estableció la participación activa del empleado de la agencia, quien ejecutaba las transacciones fraudulentas y maquillaba los expedientes internos.

El expediente revela un mecanismo de depredación financiera perfeccionado a lo largo de varios años. Las investigaciones de la Brigada Nacional de Policía Judicial (BNPJ), iniciadas en 2024 tras la detección de movimientos sospechosos, demostraron cómo se vaciaban los fondos sin llamar la atención inmediata del banco. Las víctimas de este fraude masivo incluyen instituciones públicas, organizaciones profesionales y particulares cuyos activos fueron desviados a través de manipulaciones informáticas.