Marruecos sale de la ’lista gris’ : Éxito en la lucha contra el blanqueo de capitales

Uno de los hechos más destacados es la salida de Marruecos de la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en febrero de 2023. Esta decisión, como señala el informe, "representa la culminación de los esfuerzos nacionales movilizados". Constituye un reconocimiento internacional del cumplimiento del país con las normas vigentes.

Esta mejora se traduce concretamente en un aumento significativo del número de casos tratados. Entre 2018 y 2023, esta cifra pasó de 59 a 821. Un aumento constante que, según el informe, demuestra que las fiscalías y los servicios de policía judicial "ahora asumen plenamente el papel que se les ha asignado".

Paralelamente, el número de sentencias dictadas también ha experimentado un fuerte aumento. Mientras que solo se habían pronunciado 8 decisiones entre 2008 y 2017, se contabilizan 134 solo en 2023.

La eficacia de la justicia también se mide por la tasa de condena, que se sitúa en el 81%. Las penas impuestas varían : el 37% se sitúan entre uno y dos años de prisión, el 35% son inferiores a un año, mientras que el 19% de los casos terminan en absolución.

Para el Ministerio Público marroquí, esta lucha es una prioridad absoluta, debido a las "devastadoras" consecuencias del blanqueo de dinero en los ámbitos social y económico. El objetivo es doble : perseguir a los autores y proteger la economía nacional.

La cooperación interinstitucional es un elemento clave de esta estrategia. Una asociación con Bank Al-Maghrib, el banco central, ha permitido tramitar 341 solicitudes de información en 2023 gracias a un sistema informático dedicado.