Marruecos : investigación sobre fraudes masivos en la importación

Las investigaciones reportadas por Hespress muestran un sistema organizado de falsificación de facturas y documentos bancarios. Al declarar valores de importación ampliamente inferiores a los precios reales del mercado, especialmente para bienes provenientes de Asia, los operadores incriminados logran reducir artificialmente su carga fiscal y aduanera.

Más de 27 importadores importantes con sede en Casablanca, Tánger y Agadir están actualmente en el punto de mira de la "policía de cambio". Las autoridades estiman en aproximadamente 860 millones de dírhams los montos liquidados a través de circuitos ocultos, una práctica que genera una considerable pérdida de ingresos para el Tesoro Público.

La red se basa en un mecanismo de compensación informal entre Marruecos y China. Los intermediarios proporcionan yuanes directamente en China para pagar a los proveedores, mientras que los importadores marroquíes reembolsan estas sumas en dírhams a ciudadanos chinos establecidos en el territorio nacional, evitando así el control de cambios.

Oficialmente, solo una parte de los montos adeudados se transfiere a través del sistema bancario tradicional. Provistos de certificados bancarios basados en facturas falsificadas, los importadores presentan estos precios reducidos en las ventanillas de aduanas para pagar solo una fracción de los derechos e impuestos normalmente aplicables.

Esta amplia operación de auditoría se basa en el cruce sistemático de los datos de la Administración de Aduanas y los expedientes de cambio domiciliados en los bancos. El objetivo de las autoridades es verificar la conformidad de cada transferencia financiera y sancionar a las redes acostumbradas a manipular los valores transaccionales.