Marruecos intensifica la vigilancia de casinos para combatir el lavado de dinero

Esta decisión se produce después de las sospechas expresadas por la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANRF) y la Célula de Inteligencia Financiera (CRF) sobre el origen y el destino de los fondos que circulan en estos establecimientos, según informa el diario Al Akhbar.

Durante la presentación del presupuesto de su departamento ante el Parlamento, el Sr. Laftit confirmó que todas las transacciones realizadas en los casinos y plataformas de juegos ahora se escrutarían minuciosamente. Se han implementado medidas preventivas para contener este fenómeno. Esta iniciativa se enmarca en la voluntad de responder a las críticas formuladas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en un informe reciente sobre la lucha contra el blanqueo de dinero.

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Concretamente, se ha firmado y difundido una circular conjunta de los Ministerios del Interior y de Finanzas para regular las modalidades de control de los casinos. Entre abril y septiembre de 2024, la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) y la Oficina de Cambios, en colaboración con los Ministerios del Interior y de Economía y Finanzas, llevaron a cabo siete operaciones de control en otros tantos casinos.

Además, el Ministerio del Interior, en asociación con el de Economía y Finanzas, está realizando una evaluación exhaustiva de los servicios ofrecidos por los casinos y las plataformas de juegos para identificar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.