Marruecos intensifica control en casinos : Lucha contra blanqueo y terrorismo

Esto es lo que indica el informe de actividades de 2024 del Ministerio del Interior, transmitido a la Cámara de Representantes en el marco de los debates sobre el proyecto de ley de finanzas de 2025. Los empleados del sector de los casinos han participado en talleres y foros, presenciales y por videoconferencia, organizados por el Ministerio y por instituciones internacionales dedicadas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el Grupo de Acción Financiera para Oriente Medio y África del Norte, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

En el marco de la supervisión de estos establecimientos de juego de azar y las organizaciones sin fines de lucro, el Ministerio del Interior, en colaboración con el Ministerio de Economía, "contribuyó en 2023 a la elaboración del quinto informe del Reino de Marruecos en el marco del seguimiento reforzado por el Grupo de Acción Financiera para Oriente Medio y África del Norte, que incluye las recomendaciones para las cuales se busca un mayor nivel de cumplimiento, y que fue discutido y adoptado en la 38ª reunión plenaria de este grupo, celebrada en abril de 2024 en el Reino de Bahréin".

El grupo "GAFIMOAN" adoptó por unanimidad este informe, elogiando el desempeño de Marruecos que "ha completado la adaptación de su sistema nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a las normas internacionales en la materia", se señala. El reino también ha ganado experiencia en el campo de la lucha contra el terrorismo gracias a un "enfoque de seguridad proactivo destinado a contrarrestar todos los riesgos y amenazas terroristas desde su origen, en un marco de coordinación permanente y continua, en total conformidad con los principios de los derechos humanos y el Estado de derecho", indica el informe.

Desde 2002, los servicios de seguridad marroquíes han contribuido al desmantelamiento de más de 200 células terroristas en la región del Sahel, el Sáhara y las zonas de Siria e Irak, informa además el informe, que agrega que 5 células fueron desmanteladas en 2023, lo que permitió el arresto de 17 individuos. Otras cuatro células fueron neutralizadas a finales de septiembre pasado, lo que condujo al arresto de 16 personas. Asimismo, se desmanteló una red terrorista afiliada a Daesh y compuesta por cuatro individuos de entre 35 y 40 años, en las ciudades de Tánger, Casablanca, Beni Mellal e Inezgane.