Marroquíes Residentes en Francia en la Mira del Fisco Marroquí

Los servicios de control están escrutando de cerca las cuentas de nacionales marroquíes establecidos permanentemente en el extranjero. Estos miembros de la diáspora, algunos de los cuales poseen la nacionalidad de su país de acogida, son acusados de alimentar un circuito clandestino. El esquema es simple : entregan fondos en Europa a viajeros a cambio de un pago equivalente en territorio nacional, mediante el cobro de una comisión. Estas prácticas fraudulentas fueron descubiertas gracias a notificaciones precisas enviadas por las autoridades financieras de España, Francia e Italia, impulsando a la administración a desencadenar vastas investigaciones a través de intercambios electrónicos de datos.

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Este dinero en efectivo financia relojes, joyas y accesorios de gran lujo. Según Hespress, la Oficina de Cambios ha detectado una discrepancia flagrante entre los bajos montos declarados en puestos fronterizos, como los aeropuertos Mohammed V y Marrakech-Ménara o el puerto Tanger Med, y los gastos reales en suelo europeo. En las próximas semanas, los viajeros frecuentes deberán justificar estas facturas suntuarias. Los investigadores planean confrontarlos con el historial de sus transacciones, ya sean pagadas en efectivo o con tarjetas bancarias internacionales, por bienes materiales, restaurantes o alquileres de vehículos.

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Esta restricción aduanal se produce cuando la asignación turística básica aumentó a 100,000 dirhams a principios de enero, con un techo global que puede alcanzar 500,000 dirhams según el impuesto sobre la renta. Las auditorías exhaustivas también afectarán los viajes profesionales. Ingenieros y médicos son particularmente objeto de atención después de agotar su cuota anual en uno o dos viajes. Varios de ellos ya han sido interceptados en terminales franceses y españoles con cantidades significativas de divisas no declaradas.