Alerta en Marruecos : Detectan fraude en gastos de turistas en Europa

Sobre la base de estas alertas europeas, la Oficina de Cambios ha realizado investigaciones exhaustivas, lo que le ha permitido detectar divergencias entre los montos declarados por los turistas marroquíes en las fronteras, especialmente en los aeropuertos Mohammed V de Casablanca y Marrakech-Ménara, y los gastos reales efectuados en España y Francia para la compra de joyas, relojes de lujo y accesorios de valor.

Gracias a la información proporcionada por las autoridades de control financiero en España y Francia, los controladores de la Oficina de Cambios han logrado identificar a varios sospechosos involucrados en la transferencia ilegal de fondos de Marruecos al extranjero, en particular las transferencias bancarias, las operaciones de transferencia de propiedad y la cesión de activos.

En los últimos años, la Oficina de Cambios ha otorgado facilidades con respecto a las asignaciones de viaje, que han pasado de 45,000 dirhams a 100,000 dirhams, ya sea para un viaje de turismo, para realizar la Omra y el Hajj, o para atención médica. El monto máximo de las transferencias anuales para inversiones privadas en el extranjero también se ha incrementado hasta 200 millones de dirhams y hasta un millón de dirhams para las asignaciones a startups que operan en el sector del comercio electrónico.