Una gran estafa detectada por la aduana marroquí

El ardid consistía en importar mercancías que se beneficiaban de exenciones antes de transferirlas ilegalmente a almacenes clandestinos. Según fuentes cercanas al caso citadas por Hespress, "estas entidades han desaparecido rápidamente del campo de vigilancia ejercido por el control a posteriori" de la administración de aduanas. Los investigadores descubrieron que muchas declaraciones contenían direcciones de almacenamiento erróneas, haciendo casi imposibles las verificaciones físicas por parte de las autoridades.

Las investigaciones se centran particularmente en el puerto de Casablanca, un punto de entrada importante para estos cargamentos procedentes de China. Las empresas implicadas generalmente cesaban sus actividades poco después de realizar algunas importaciones masivas sin registrar nunca la menor operación de exportación. Ante estos hallazgos, la Brigada Nacional ha iniciado un inventario exhaustivo de las transacciones sospechosas realizadas en los últimos cuatro años para identificar a los verdaderos beneficiarios de estos desvíos.

La administración de aduanas prevé transferir estos expedientes a la justicia para iniciar acciones penales y recuperar las sumas adeudadas al Tesoro Público. Dos empresas con sede en Casablanca están actualmente en el punto de mira de las autoridades por haber creado empresas a nombre de terceros para ocultar sus actividades. El uso del sistema informático "BADR" permite ahora dirigir mejor estos comportamientos gracias a algoritmos de análisis de riesgos cada vez más eficientes.