Fraude millonario en Forex : Detenido en Marruecos empresario israelí buscado por Interpol

Conocido por la unidad policial israelí Lahav 433, el empresario israelí fue arrestado después de aterrizar en Casablanca procedente de Dubái, donde estaba de vacaciones con sus dos hijos pequeños, informa el medio hebreo Mako. Sospechoso de haber orquestado un amplio fraude en Forex que habría estafado a miles de ciudadanos alemanes por decenas de millones de euros, estaba sujeto a una orden de arresto internacional emitida por las autoridades alemanas. "Se sorprendió cuando se le presentó la orden de arresto internacional emitida contra él por Interpol. Habían estado trabajando en su caso durante varios años y esperaban su salida de Dubái para encontrarlo", declaró una fuente marroquí involucrada en el arresto. Y agregó : "Los alemanes han preparado un expediente de extradición y lo han rodeado por todas partes. Creo que será extraditado en unos días".

El empresario habría alquilado amplias oficinas en el centro de Israel y en varias ciudades de Europa del Este hace aproximadamente tres años y habría empleado a decenas de trabajadores haciéndose pasar por propietarios de empresas de inversión. Así habría estafado a ciudadanos alemanes deseosos de invertir su dinero. Estaba en el punto de mira de los investigadores de Lahav 433. Estos habían solicitado en varias ocasiones órdenes judiciales para incautar sus bienes por valor de decenas de millones de shekels, incluida una villa en Herzliya Pituach valorada en aproximadamente 25 millones de shekels (6,7 millones de dólares).

Las autoridades alemanas encargadas de hacer cumplir la ley habrían obtenido pruebas que lo implican en uno de los mayores fraudes de Forex en Alemania. En espera de su extradición a Alemania, que por cierto impugna, el empresario se encuentra actualmente recluido en un centro de detención en Rabat. Las fuerzas del orden marroquíes esperan recibir de la policía israelí más elementos y documentos para respaldar los cargos en su contra.

El segundo israelí detenido en el aeropuerto internacional Mohammed V de Casablanca es un residente de una ciudad de la región israelí de Sharon. Sus vacaciones en Marruecos se vieron truncadas. Está acusado de extorsión y secuestro. Secuestro orquestado en Israel. La víctima, un allegado recientemente instalado en Francia, presentó una denuncia ante las autoridades francesas, afirmando haber sido secuestrada y víctima de extorsión en Israel y obligada a pagar 200.000 €. Esta denuncia dio lugar a la apertura de una investigación y a la emisión por parte de Interpol de una orden de arresto internacional contra el sospechoso. Hasta su llegada a Casablanca, desconocía que era buscado. Después de su arresto, fue trasladado a un centro de detención de Rabat que acoge a nacionales extranjeros en espera de extradición o expulsión.

El ciudadano israelí negó las acusaciones, pero las autoridades francesas han proporcionado a la justicia marroquí un expediente que incluye la denuncia de la víctima y testimonios complementarios. El tribunal de Rabat debería examinar la solicitud de extradición a Francia en los próximos días.