Escándalo financiero : Empresas marroquíes bajo investigación por evasión millonaria y lavado internacional

Se sospecha que empresarios marroquíes han percibido una parte sustancial de los ingresos de exportación de manera ilegal fuera del territorio nacional, antes de depositar estas sumas en cuentas bancarias en el extranjero. El examen de estas transacciones sospechosas, que involucran a empresas que operan en los sectores de alimentos, textiles, ropa y productos locales, ha permitido identificar a los responsables de estas empresas, así como sus vínculos directos con ejecutivos de empresas extranjeras, informan fuentes de Hespress. Algunos de estos socios extranjeros están en el punto de mira de los servicios de vigilancia financiera de varios países europeos, especialmente Alemania y Francia.

Las misiones de investigación se han centrado en recopilar información sobre la colusión entre exportadores marroquíes e importadores extranjeros en operaciones de exportación, con el fin de percibir una parte importante de los ingresos comerciales realizados en el extranjero, antes de integrarlos en circuitos de cuentas bancarias distribuidas en varios países, para ser finalmente depositados en paraísos fiscales, especialmente en países de América Central y en carteras de criptomonedas. El sistema "BADR" y la plataforma "PortNet" se utilizaron en el marco de la auditoría.

Del examen de las operaciones de exportación anteriores de las empresas objetivo, se desprende que existe una importante concentración de transacciones con ciertas empresas extranjeras, principalmente ubicadas en Europa. Se sospecha que los exportadores implicados se han beneficiado del volumen considerable y la diversidad de los productos exportados para eludir la legislación en materia de cambio de divisas. Por el momento, no se puede evaluar el valor de los beneficios no repatriados a Marruecos, debido a la continuación de la auditoría y el inventario de las operaciones comerciales realizadas por las tres empresas sospechosas, así como por otras entidades recientemente denunciadas.