El escándalo bancario de Marruecos : Ziouziou y los 250 millones desaparecidos

Después de la comparecencia de Daniel Ziouziou, director regional de la Unión Marroquí de Bancos (UMB) de Tánger-Tetuán-Al Hoceima y sexto adjunto de Mustapha El Bakkouri, presidente del municipio urbano de Tetuán, ante la jurisdicción de la Sala de Delitos Financieros de la Corte de Apelaciones de Rabat la semana pasada, la Corte de Apelaciones de Rabat decidió posponer la apertura de los debates hasta la última semana de este mes, para permitir la convocatoria de los responsables de la Unión Marroquí de Bancos como parte civil. Según Al Akhbar, "las próximas audiencias se anuncian ricas en giros y confrontaciones, dada la gravedad del delito financiero imputado al director del banco y las implicaciones del expediente reveladas por las investigaciones exhaustivas".

Ziouziou está encarcelado en la prisión local de Témara desde mayo de 2024. Se le acusa de "formar una red de desviación de fondos públicos, atentar contra los sistemas de tratamiento automatizado de datos electrónicos y falsificación de documentos bancarios con el fin de desviar fondos". Este funcionario se aprovechó de su puesto para desviar fondos de cuentas bancarias de clientes -empresas, hombres de negocios, asociaciones de funcionarios o particulares- de su agencia. Él y su cómplice, su colaborador a cargo de la caja, habrían desviado 250 millones de dírhams del banco pertenecientes a los herederos de los príncipes Moulay Abdellah y Moulay Ali, así como a algunos accionistas suizos y estadounidenses. Más de 5 millones de dírhams bloqueados anteriormente a cambio de intereses habrían desaparecido de la cuenta de la Asociación de Obras Sociales de los Empleados del Municipio de Tetuán. Estos fondos se habrían utilizado en juegos de azar en Tánger, en la financiación de proyectos inmobiliarios fallidos o en forma de préstamos no reembolsados depositados en cuentas privadas sin garantías.

Un alto funcionario de la institución financiera matriz, cuya filial local está en Tetuán, también está en el punto de mira de las autoridades judiciales. Está bajo control judicial. Mientras tanto, se le prohíbe salir del territorio nacional hasta que se completen las investigaciones por parte de la Brigada Nacional de Policía Judicial en este caso. Se le ha confiscado el pasaporte.