DZ Mafia : la pista marroquí en los millones del cártel

Este aspecto financiero describe una organización criminal que ya no se limita a los puntos de tráfico de drogas de Marsella, según Le Parisien, que afirma haber consultado el expediente judicial "Pulpo". El expediente menciona cientos de miles de euros generados cada día, sociedades utilizadas como fachadas, allegados encargados de hacer circular el dinero, pero también inversiones en el extranjero. Dubái, Argelia y ahora esta pista vinculada a Marruecos aparecen en las investigaciones como posibles relés para ocultar o desplazar fondos.

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La pista marroquí concierne más precisamente movimientos en criptoactivos. Varios millones de euros o dólares habrían transitado de cuenta en cuenta, en un montaje aún seguido por los investigadores. Marruecos no se presenta como el centro del sistema, sino como uno de los puntos de un circuito financiero internacional que la justicia intenta reconstruir.

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El expediente "Pulpo" muestra sobre todo cómo el dinero del narcotráfico cambia de forma para escapar a los embargos : efectivo, sociedades pantalla, inmuebles, oro, criptomonedas. Para los investigadores, la DZ Mafia habría construido un verdadero ecosistema de personas y estructuras capaces de aumentar los ingresos del tráfico mientras los hacen más difíciles de rastrear. La pista marroquí se inscribe en esta mecánica más amplia de presunto blanqueo de capitales.