Escándalo cambiario : Oficinas de cambio bajo investigación por especulación del dirham

Los inspectores han examinado los registros de las oficinas de cambio sospechosas para asegurarse del cumplimiento de los procedimientos reglamentarios y prudenciales, así como de su compromiso de utilizar la plataforma de intercambio de información con los servicios centrales de la Oficina de Cambios. También han realizado las verificaciones necesarias para levantar las sospechas de ejercicio de actividades paralelas por parte de estas sociedades de cambio, en violación de la ley que rige la profesión.

Los inspectores han centrado sus esfuerzos en el examen de los documentos y justificantes de las transacciones realizadas por cuatro oficinas de cambio en Casablanca desde principios de este año, después de la activación de los procedimientos de control a posteriori adoptados por la Oficina de Cambios. También han realizado misiones de inspección en Tánger para vigilar la actividad de las oficinas sospechosas de ejercer actividades paralelas.

Los inspectores también han observado el crecimiento de redes activas en la especulación sobre divisas contra el dirham a través de algunas oficinas de cambio. Las investigaciones han confirmado la implicación de algunas oficinas en tales infracciones. Los implicados se enfrentan a sanciones que pueden llegar hasta la retirada de su autorización.

Los servicios de control de la Oficina de Cambios han realizado 54 misiones de investigación en las sociedades de cambio en lo que respecta a la actividad de cambio manual, y 53 investigaciones sobre el cumplimiento de estas sociedades con los procedimientos nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas investigaciones han revelado graves irregularidades relacionadas con la falta de verificación de la identidad de los beneficiarios de los servicios de cambio de euro y dólar a dirham.