Desarticulan en Marrakech red millonaria de blanqueo liderada por argelino : Gendarmería Real al descubierto

El caso comenzó con un control de carretera fortuito durante la noche del jueves al viernes pasado. En la estación de peaje de Nakhil, los gendarmes interceptaron un vehículo conducido por "Anas", conductor de un contratista vinculado a una empresa inmobiliaria. Un registro del vehículo permitió el descubrimiento de la suma de 2,8 millones de dírhams.

Puesto bajo custodia en la Gendarmería Real en Benguérir, "Anas" reveló a los investigadores la existencia de una red de blanqueo de dinero orquestada por "Azeddine", un ciudadano argelino director de proyectos de una empresa dedicada a proyectos inmobiliarios. Especializada en la construcción de villas de lujo en el barrio de Chrifia en Marrakech, la empresa servía de tapadera a las actividades ilícitas de "Azeddine". Este último, activamente buscado y conocido por manejar falsas identidades, sigue prófugo, según Article19.

La investigación condujo al arresto de otros dos sospechosos : "Abderrahim", gerente de una casa de cambio en Casablanca, y "Mustapha", al frente de una empresa de aluminio. Ambos son sospechosos de haber alimentado las cuentas de "Azeddine" procedentes de Casablanca.

Mientras que el conductor "Anas" y la esposa de "Azeddine" fueron puestos en libertad provisional por la fiscalía del tribunal de primera instancia de Benguérir, "Mohamed", el propietario de la empresa inmobiliaria, está sujeto a una orden de comparecencia con prohibición de salir del territorio. La investigación continúa para desmantelar esta red de blanqueo de dinero.