Caso Banco Chaabi : banco marroquí paga caro veinte años de actividades ilegales

Las cifras de la investigación ilustran la amplitud de las operaciones. Las dos instituciones gestionaban cuentas de 46.433 clientes (MRE) en territorio belga. Estos últimos realizaron depósitos, contrataron préstamos y transfirieron fondos a Marruecos por un volumen total estimado en más de mil millones de euros. Los registros realizados en 2020 en las sucursales de Bruselas y Amberes confirmaron estas numerosas transacciones.

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Estas actividades financieras se llevaron a cabo fuera del marco legal entre 2003 y 2022. Según la agencia Belga, los bancos ofrecían servicios de inversión y seguros sin contar con las autorizaciones requeridas por las autoridades belgas. Objeto de una investigación de la fiscalía federal abierta en 2018, esta organización generó ganancias estimadas en más de 60 millones de euros para cada una de las dos estructuras.

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Para resolver este caso, la Banque Centrale Populaire, su filial francesa Banque Chaabi du Maroc y tres de sus directivos aceptaron un acuerdo penal. Este procedimiento permite extinguir la acción pública contra el pago de una suma de dinero. La cantidad exigida supera los 175 millones de euros por estas dos décadas de infracciones.