Marruecos : El banquero sacaba directamente de las cuentas de los clientes

El veredicto se dictó este lunes 9 de marzo ante la Sala Penal encargada de los delitos financieros del Tribunal de Apelación de Rabat. Un empleado bancario, que trabajaba en una agencia pública de Kenitra, fue declarado culpable de importantes desvíos de fondos. Además de la pena de prisión, el hombre deberá pagar una multa de 10.000 dirhams.

La alerta fue dada por la dirección de la institución después de que se descubrieran importantes anomalías en la gestión de la caja, coincidiendo con la desaparición repentina del responsable. Según el diario Al Akhbar, una inspección de la comisión general dependiente del banco central confirmó las irregularidades financieras, lo que llevó a la fiscalía a ordenar la intervención inmediata de la policía judicial.

Las investigaciones se centraron en el análisis de las transacciones informáticas. Los investigadores establecieron que el acusado validaba operaciones fraudulentas de depósito y retirada utilizando sus identificadores personales. La confrontación con sus propios extractos bancarios, anormalmente abastecidos, así como las transferencias sospechosas realizadas recientemente, terminaron por acorralar al sospechoso durante su interrogatorio.

Sin embargo, el elemento determinante de la investigación sigue siendo visual : las grabaciones de videovigilancia filmaron al empleado saliendo de la institución llevándose una caja con el monto desviado. Si un registro domiciliario permitió incautar un millón de dirhams en efectivo, el acusado admitió haber gastado los 500.000 dirhams restantes antes de su detención.