Alerta en Marruecos : Compras masivas de oro despiertan sospechas de blanqueo

"La ANIF ha sido informada por joyeros en ciertas ciudades, en particular Casablanca, Tánger, Al Hoceima y Fez, sobre compras masivas de oro y diamantes", indican fuentes del diario Assabah, estimando que "el sector debería, por la fuerza de la ley, alertar a la ANIF sobre todas las transacciones sospechosas".

Sobre la base de esta información, la ANIF debería abrir una investigación con el fin de poner fin a este tráfico e identificar a todas las personas involucradas en esta actividad ilegal. El valor de las transacciones entre las personas que residen en estas diferentes ciudades ya ha alcanzado los 13 millones de dírhams, informan las mismas fuentes.

Las personas involucradas en este tráfico de oro tendrían vínculos con narcotraficantes o redes de blanqueo de capitales. Realizan "compras masivas de metales preciosos y diamantes a la espera del momento oportuno, o en caso de necesidad, para revenderlos, con el fin de disponer inmediatamente de sumas importantes, en efectivo", se precisa.