Alerta en Marruecos : 5.000 casos de blanqueo inmobiliario bajo investigación

Se han transmitido más de 5.000 declaraciones de sospecha a la justicia, lo que refleja una creciente preocupación por el lavado de dinero en el sector inmobiliario. La investigación, encomendada a la Brigada Nacional de Policía Judicial (BNPJ), tiene como objetivo identificar y procesar a las personas involucradas en estas transacciones sospechosas.

Kenitra, particularmente expuesta debido a su boom inmobiliario, es objeto de especial atención por parte de la ANRF. Se han remitido varios expedientes de promotores inmobiliarios a la fiscalía para aclarar el origen de los fondos utilizados en ciertos proyectos.

La fiscalía ha instruido a los fiscales generales del Rey en todo el país para que ordenen investigaciones financieras sobre los delitos relacionados con el lavado de dinero. Los tribunales de primera instancia de Casablanca, Fez y Marrakech ahora tienen competencia para instruir estos expedientes, que anteriormente se centralizaban en Rabat.

Asimismo, el presidente del Consejo Nacional del Colegio de Notarios ha instado a sus miembros a denunciar cualquier transacción sospechosa, mientras que la ministra de Vivienda ha pedido a los notarios y agentes inmobiliarios que denuncien los casos presuntos de lavado de dinero.

Estas medidas se enmarcan en la continuidad de los esfuerzos de la ANRF, que en 2022 registró un aumento del 52,7% en las declaraciones de sospecha de blanqueo de capitales, con un total de 5.208 declaraciones. El sector bancario sigue siendo la principal fuente de denuncias, seguido por las instituciones de pago. El año 2022 también se caracterizó por una mayor implicación del sector no financiero en el proceso de declaración.