Alerta fiscal en Marruecos : PYMES bajo lupa por presunto fraude en Rabat-Casablanca

Estas empresas son sospechosas de fraude fiscal, en particular de optimización abusiva de los gastos o manipulación de las declaraciones fiscales. Para detectar estos posibles fraudes, los servicios de control de la Dirección General de Impuestos (DGI) han realizado auditorías fiscales detalladas en estas PYME. Estas investigaciones, que abarcan los últimos tres años de actividad, han revelado desequilibrios persistentes en los balances financieros de estas empresas durante varios años, según informó Maroc Diplomatique.

Los inspectores fiscales han encontrado sospechoso el hecho de que, a pesar de estos déficits crónicos, estas empresas continúen con sus actividades. Los auditorías también han permitido determinar los montos que estas PYME tendrán que pagar al tesoro público en caso de fraude fiscal comprobado. Los servicios de control de la DGI decidieron llevar a cabo estas investigaciones después de que directivos o accionistas de estas empresas adquirieran bienes muebles e inmuebles, lo que pone de manifiesto el contraste entre las finanzas de la empresa y sus activos personales.

De conformidad con las disposiciones del Código Tributario, las empresas afectadas están obligadas a regularizar su situación durante los últimos diez años de ejercicio. Así, los inspectores fiscales pueden ampliar las auditorías hasta ese período para asegurarse de que las PYME están en regla con el fisco o, en caso contrario, exigirles el reembolso del IVA o los impuestos adeudados. Cabe señalar que estas auditorías se llevan a cabo en colaboración con la Agencia Nacional de Conservación Territorial, los centros de registro de vehículos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (NARSA) y los servicios de aduanas.