Una red financiera oculta que mueve miles de millones desmantelada en el norte de Marruecos

La intervención se dirigió a una organización que opera al margen de la legalidad en las ciudades de Nador y Tetuán. Los investigadores se incautaron de un volumen considerable de efectivo, por un total de más de 30 millones de dírhams en efectivo. Los fondos confiscados se componen principalmente de euros y dólares, acompañados de libras esterlinas, capitales que escapaban totalmente de los circuitos bancarios tradicionales.

Las investigaciones sugieren que estos flujos financieros podrían servir para blanquear dinero procedente de actividades criminales internacionales, siendo el tráfico de drogas una pista seria dada la opacidad de los circuitos utilizados. El modo operativo de la red también incluía servicios de conversión específicos para los usuarios de criptomonedas, permitiéndoles cambiar dírhams por divisas extranjeras fuera del sistema oficial, una práctica que viola directamente la normativa de cambio de divisas.

Esta actividad clandestina elude el monopolio que tienen los bancos y las oficinas autorizadas, los únicos habilitados para realizar estas operaciones bajo la supervisión de Bank Al-Maghrib. Las autoridades continúan sus investigaciones para cartografiar todas las ramificaciones de esta estructura e identificar a los cómplices, con el objetivo de proteger la economía nacional contra la especulación y la inyección de capitales ilícitos.