500 000 € desviados : se mantiene la orden de detención contra el defraudador oculto en Marruecos

La sombra del principal acusado planeó sobre la vista de este martes 3 de febrero de 2026. Juzgado por fraude en banda organizada y blanqueo de capitales, el hombre señalado como el instigador no compareció, tras refugiarse en Marruecos para escapar de la justicia. El tribunal lo condenó a cinco años de prisión efectiva, además de una multa de 150 000 euros y la confiscación de los fondos desviados. La orden de detención dictada contra él fue prorrogada, informa Le Parisien.

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Los hechos, cometidos entre octubre de 2019 y octubre de 2021, se basaban en el desvío del régimen de desempleo parcial establecido por el Estado durante la pandemia. Aprovechándose de la política de « cueste lo que cueste », los delincuentes utilizaban empresas ficticias e identidades usurpadas para abrir cuentas bancarias, especialmente en Les Andelys (Eure), y percibir indebidamente cerca de 500 000 euros de dinero público.

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Los otros tres acusados, presentes ante el tribunal y calificados como « peones » por la defensa, recibieron penas susceptibles de ser adaptadas. Dos hombres de cuarenta años fueron condenados a cuatro años de prisión, dos de ellos con suspensión ; como ya habían cumplido 16 meses de prisión preventiva, terminarán sus condenas bajo vigilancia electrónica. El más joven, cuyos cargos se redujeron al uso de documentos falsos, fue condenado a cuatro meses de prisión, pena cubierta por el tiempo ya cumplido.

El caso, que tenía ramificaciones en Val-d’Oise y Var, salió a la luz gracias a una denuncia de Tracfin, alertado por movimientos financieros sospechosos.