Marruecos citado en un importante caso de estafa inmobiliaria en Francia

El lunes se celebra una nueva audiencia. En el banquillo se encuentra Jean Badache, de 70 años, principal acusado, acompañado de su esposa Viviane, de 68 años, y de su hijo Benjamin. Este director comercial y gerente de facto, junto con otras 13 personas, entre ellas un abogado y tres notarios, y una sociedad, están procesados por hechos de estafa en banda organizada, falsificación y uso de documentos falsos, y blanqueo de capitales en banda organizada. Supuestamente recaudaron alrededor de mil millones de euros con la venta de más de 5.000 bienes a 762 víctimas. Estas están representadas por 110 abogados en esta gran estafa que se remonta a 2008.

Durante los 15 años de investigación y diligencias judiciales, se incautaron más de 7,5 millones de euros en Francia, Suiza, Luxemburgo y Marruecos, informa Le Parisien. También fueron incautados cuatro bienes inmuebles en Francia y uno en Marruecos, además de objetos de lujo. Los acusados se enfrentan a diez años de prisión y a una multa de un millón de euros. La sociedad Apollonia, con sede en Aix-en-Provence y especializada en asesoramiento inmobiliario para la desgravación fiscal, se enfrenta a una multa de hasta cinco millones de euros. Esta sociedad fue creada a mediados de los años 2.000 por Jean Badache, su esposa (agente inmobiliaria) y su hijo.

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Los acusados lograron convencer a particulares —médicos, dentistas y profesionales paramédicos— para que suscribieran proyectos de inversión inmobiliaria autofinanciados. Mediante documentos falsificados, obtenían créditos inmobiliarios de los bancos. Sin embargo, « la autofinanciación prometida no era más que un espejismo », resume el auto del juez. Los clientes acababan fuertemente endeudados.

Durante esta quinta semana de audiencias, Badache está en el punto de mira. « Reconozco haber comprado una cantidad enorme de joyas a mi esposa ; fueron incautadas, incluso las que llevaba puestas », declaró antes de describir extensamente su forma de trabajar. « Si somos condenados, soy plenamente consciente de que no nos devolverán nada y nos dejarán desplumados », añadió el hombre procesado por « estafa en banda organizada », « falsificación : alteración fraudulenta de la verdad en un escrito », « uso de documentos falsos » y « blanqueo agravado ».

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El principal acusado culpó extensamente a las víctimas. « Estas personas no se comprometieron a la ligera », continuó, negando cualquier « acoso o captación agresiva » e insistiendo en el papel de los clientes que hoy son partes civiles. « No hicieron preguntas, incluso meses después, antes de firmar poderes. Me dirijo a personas cuyo nivel de instrucción no es el de un trabajador no cualificado o un peón en una empresa, sino a personas que tienen entre 7 y 10 años de estudios ; no son analfabetas. ¡Pueden decir sí o no ! »

Estas declaraciones provocaron el enfado de Jean Imbert, vicepresidente de la asociación de víctimas. « No le faltan ni desfachatez ni imaginación. Miente mucho o, de lo contrario, es totalmente incompetente. ¿Acaso ser un buen comercial le autoriza a aprovecharse de la ingenuidad o de la confianza que los inversores depositaron en usted, a enviar los expedientes a varios bancos ocultando que se solicitan otros préstamos ? », denunció. « Hemos escuchado testimonios de comerciales y del personal de Apollonia ; sabemos que miente. Él estaba al frente de todo, dirigía y todo el mundo mantenía el dedo meñique pegado a la costura del pantalón. »

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El juicio continuará hasta el próximo 6 de junio.