Marruecos citado en un importante caso de estafa inmobiliaria en Francia

Durante este juicio, que durará más de tres meses, los 15 acusados, entre ellos una empresa, un abogado, tres notarios y varios comerciales y empleados encargados de las relaciones con los bancos, comparecerán por hechos de estafa en banda organizada, falsificación y uso de documentos falsos, y blanqueo en banda organizada, informa France 3, precisando que las 762 víctimas de esta vasta estafa inmobiliaria estarán representadas por 110 abogados.

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En total, más de 7,5 millones de euros, así como bienes inmuebles y objetos de lujo, fueron incautados en Francia, Suiza, Luxemburgo y Marruecos en el marco de este caso. Los 15 acusados se enfrentan a penas de hasta 10 años de prisión y una multa de un millón de euros cada uno. La empresa Apollonia, con sede en Aix-en-Provence y especializada en asesoramiento inmobiliario para la desgravación fiscal, se enfrenta a una multa de hasta cinco millones de euros.

Creada a mediados de los años 2 000 por Jean Badache, su esposa (agente inmobiliaria) y su hijo, la empresa Apollonia facturaba 36 millones de euros con su « producto llave en mano » ofrecido a los clientes. Pero el escándalo estalló en abril de 2008, cuando 43 personas presentaron una denuncia contra X ante el fiscal de Marseille, denunciando una vasta estafa inmobiliaria y formulando acusaciones de falsificación, publicidad engañosa y prácticas comerciales abusivas.

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La investigación judicial abierta dos meses más tarde permitió descubrir el modus operandi de esta red. Los comerciales, con la ayuda de un abogado y notarios, lograban convencer a particulares para que suscribieran proyectos de inversión inmobiliaria autofinanciados. Con documentos falsificados, obtenían créditos inmobiliarios de los bancos. Pero, en realidad, « la autofinanciación prometida no era más que un espejismo », resume el auto del juez.

Los inversores se encontraban frente a enormes deudas debido al « fenómeno de acumulación de créditos ». La empresa Apollonia vendió más de 5 000 bienes inmuebles por cerca de mil millones de euros, entre 2002 y 2010. Los apartamentos vendidos sobre plano estaban sobrevalorados entre un « 70 % y un 100 %», según las víctimas que se constituyeron en partes civiles en este juicio, que continúa hasta el 6 de junio de 2025.