Jeffrey Epstein : millones transferidos para un palacio en Marruecos justo antes de su arresto

Los expedientes judiciales estadounidenses revelan que la firma de corretaje gestionó estos movimientos de capital mientras Epstein ya estaba sometido a una creciente vigilancia pública, informa Reuters. En abril de 2019, Schwab abrió tres cuentas para las entidades del financiero, incluida Southern Trust, una estructura dedicada a la adquisición de la finca « Bin Ennakhil ». Esta propiedad excepcional, que se extiende sobre 4,6 hectáreas y está adornada con mármol y oro, era objeto de negociaciones intermitentes desde 2011.

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El mecanismo de transferencia utilizado plantea dudas sobre la gestión de riesgos de la institución. A finales de junio de 2019, se envió y posteriormente se canceló una primera transferencia de 12,7 millones de dólares. Schwab luego ejecutó una segunda solicitud de 14,95 millones de dólares, firmada por el propio Epstein, aunque la cuenta aún no disponía de fondos suficientes debido al plazo de devolución del primer pago.

Ante estas revelaciones, Schwab afirmó haber alertado a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) poco después del arresto de Epstein. La firma precisó que decidió cerrar sus cuentas en un plazo de 60 días tras una investigación interna. « También remitimos el caso a las autoridades federales », declaró la empresa, mientras invocaba el secreto bancario para no comentar los detalles de las transacciones.

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Marc Leon, el agente inmobiliario de Marrakech, defendió por su parte la legalidad de la operación, subrayando que « nada impedía » a Epstein comprar una propiedad después de cumplir su condena de 2008. Estos detalles financieros son ahora objeto de un minucioso examen por parte del Congreso estadounidense, mientras el contable del financiero debe dar explicaciones sobre la gestión de este imperio opaco. Desde entonces, el palacio « Bin Ennakhil » ha sido vendido a otro comprador.