Hacienda marroquí intensifica control sobre compras de coches de lujo en Casablanca y Tánger

Según Hespress, se están llevando a cabo operaciones de programación aleatoria a través del Sistema de Análisis de Riesgos (SAR) en estas regiones. Esto se debe a la recopilación de datos sobre compras de más de 1,5 millones de dírhams por parte de particulares que no figuran en la base de datos fiscal. Bajo el amparo de sociedades pantalla, los involucrados llevan a cabo actividades de importación y distribución en el sector del comercio de la madera.

Estos individuos han adquirido, mediante pago en efectivo, vehículos nuevos o de segunda mano de marcas como Ferrari, Bugatti, Maserati y Mercedes Clase G, lo que ha alertado a los inspectores fiscales. Con la ayuda de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANRF), han descubierto que estas transacciones se acompañan de cheques de garantía, lo que permite a los compradores realizar los pagos en varias cuotas.

También se han detectado irregularidades fiscales en los talleres de automóviles y las empresas regularmente registradas, especializadas en la importación de vehículos nuevos. Los inspectores han observado márgenes de beneficio exorbitantes debido a la escalada de precios de los automóviles de ocasión y al aumento de la demanda.

Los inspectores de la DGI también han realizado un examen minucioso de las declaraciones fiscales de las empresas pertenecientes a los compradores de automóviles de lujo, revelando un fraude fiscal organizado desde hace cuatro años. La mayoría de ellas declaraban déficits crónicos. Estos datos se han transmitido a la unidad central de análisis de datos para determinar si los involucrados obtienen sus ingresos de actividades ilícitas como el blanqueo de capitales o el tráfico de drogas.