Fraude de 9 millones de euros : las cotizaciones sociales invertidas en el sector inmobiliario de Marruecos

La Oficina Central de Lucha contra el Trabajo Ilegal (OCLTI) puso fin a las actividades de una red estructurada dirigida desde Oise. Siete sospechosos fueron detenidos el 27 de enero durante una operación simultánea en Oise, Var y Bouches-du-Rhône. Tras los interrogatorios, cuatro personas fueron imputadas, una de las cuales quedó en prisión preventiva.

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El modus operandi, calificado de « muy bien organizado » por los investigadores, consistía en ofrecer a empresas en dificultades externalizar a sus empleados mediante empresas de trabajo temporal fraudulentas para eludir el pago de las cotizaciones sociales. Aunque los empleados conservaban sus puestos, recibían nóminas falsas sin estar declarados ante la Urssaf. En total, más de 2 000 empleados resultaron perjudicados. La estafa salió a la luz cuando a algunos de ellos se les denegaron prestaciones de la CAF.

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El aspecto financiero del caso revela un circuito internacional de blanqueo de capitales. Según los elementos de la investigación difundidos por Franceinfo, las sumas desviadas no se acumularon en Francia, sino que fueron transferidas rápidamente al extranjero para invertirlas en bienes inmuebles. Los investigadores rastrearon estos fondos hasta adquisiciones inmobiliarias en Tailandia y Marruecos.

Durante los registros, las fuerzas del orden incautaron cerca de 400 000 euros en activos criminales, incluidos bienes inmuebles, vehículos, dinero en efectivo y armas. El 6 de enero de 2026, el tribunal de Beauvais abrió una investigación judicial para continuar las pesquisas sobre este caso, que aún podría ampliarse.