Fisc marocain : la DGI traque les patrons soupçonnés d’évasion

Estos empresarios se sospecha que huyen de sus obligaciones de honrar sus deudas contraídas con la administración, los bancos y los proveedores, según informan fuentes de Hespress. Los inspectores fiscales, basándose en la información proporcionada por el servicio de análisis de riesgos y programación, han descubierto que los responsables de estas empresas han transferido sus participaciones y dimitido, mientras que sus estructuras seguían endeudándose.

En sus investigaciones, los equipos regionales de control han examinado a fondo las garantías personales suscritas, los préstamos no reembolsados y establecido un vínculo entre el calendario de las cesiones y la situación financiera real de las empresas. Los investigadores también se centran en el papel de los intermediarios y contables en estas transacciones. Estos últimos proponen empresas en dificultades a nuevos adquirentes, en violación de las normas al respecto.

La información recogida de los bancos y otros acreedores ha permitido a los investigadores determinar las deudas y situar las responsabilidades. Los inspectores han descubierto en particular que estas empresas se utilizan para obtener créditos bancarios o facilitar operaciones de importación-exportación. La cesión de participaciones o la dimisión de un directivo no pone fin a las obligaciones contractuales o a las garantías personales suscritas, recuerdan las autoridades.