Escándalo en Tetuán : Director bancario huye con millones de dírhams de clientes

Otro desvío de fondos de los depositantes. El director de una agencia bancaria afiliada a Bank of Africa en Tetuán desvió hasta 20 millones de dírhams de las cuentas de los clientes y huyó del país con los fondos desviados, informa Rue20. Antes que él, Daniel Ziouzio, de 55 años, director de la agencia del Banco Marroquí de Unión en Tetuán, además de ser uno de los administradores del club de fútbol Moghreb de Tetuán y concejal electo, fue detenido y puesto bajo custodia. Él y su cómplice, su colaborador a cargo de la caja, habrían desviado millones de dírhams de las cuentas bancarias de clientes -empresas, hombres de negocios, asociaciones de funcionarios o particulares- de su agencia.

Un marroquí residente en los Países Bajos acusó a la agencia afiliada a Bank of Africa, ubicada en el barrio Al-Hamama en el centro de la ciudad de Tetuán, de haber "desviado" un millón de dírhams de su cuenta bancaria y presentó una denuncia ante el fiscal del rey en el tribunal de primera instancia de la ciudad, indica la misma fuente. En su denuncia, acusa al director y a los empleados de la agencia de traición de confianza y fraude, estafa y falsificación, tal como lo estipula el Código Penal, a través de desviaciones recurrentes de su cuenta en la agencia mientras se encontraba fuera del territorio nacional. El MRE solicita a la fiscalía que abra una investigación urgente sobre este asunto, que procese a las personas implicadas y a todas las personas involucradas en este asunto, y que preserve su derecho a seguir la evolución del expediente.

"Las autoridades competentes, después de haber realizado una investigación sobre su denuncia, descubrieron que todas las operaciones cuestionadas se realizaron sobre la base de documentos que contenían firmas conformes a las depositadas en la agencia, tal como lo confirmó un experto en grafología", explicó la dirección del banco después de "haber recibido un aviso de recepción de la denuncia en la que cuestiona varias operaciones deducidas de su cuenta". Por lo tanto, señala una denuncia "infundada".