Escándalo en Marruecos : Casinos bajo lupa por presunto lavado de dinero internacional

¿Los casinos, lugares benditos para el blanqueo de dinero ? Tras una alerta de un gran casino, la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANRF) está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre un grupo compuesto por ciudadanos marroquíes y extranjeros sospechoso de utilizar los casinos para blanquear fondos procedentes de actividades ilícitas. De hecho, el grupo intentó sobornar a un responsable del casino, pero este rechazó la oferta y alertó a la dirección, según informa Assabah. Esta, a su vez, informó a la ANRF, que abrió una investigación en colaboración con sus homólogos internacionales para obtener más información sobre los extranjeros implicados.

Es posible blanquear millones de dirhams en un solo día simulando ganancias procedentes de apuestas y juegos de azar, a menudo con la complicidad de algunos propietarios de casinos, según informan fuentes bien informadas. Una vez blanqueados, estos fondos se reintegran en la economía legal y se reinvierten en Marruecos, después de pagar comisiones a los propietarios de los casinos, que se quedan con una parte del monto inicial. Estas prácticas son recurrentes en algunos casinos en el extranjero. En Marruecos, los casinos están bajo una estricta vigilancia, y la ley obliga a sus responsables a informar de cualquier sospecha de blanqueo de dinero bajo pena de acciones penales.

La investigación preliminar revela que dos miembros extranjeros del grupo, sospechosos de blanqueo de dinero, figuran en listas negras de reguladores financieros en sus países de origen. Tienen antecedentes de expedientes dudosos y estarían implicados en una red internacional de blanqueo de dinero. Se benefician de las ganancias obtenidas en los casinos para reinvertir fondos procedentes del tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Estos fondos "luego se inyectan en la economía legal, especialmente en proyectos inmobiliarios, como la construcción de complejos residenciales, o en sectores como cafés, restaurantes y espacios de ocio", se explica.